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dc.contributorCampus Ciudad de México
dc.contributor.advisorVargas García, Salomón
dc.contributor.authorMorfín Cedeño, Paulina
dc.date.accessioned2017-11-10T16:04:21Z
dc.date.available2017-11-10T16:04:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier137680
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12552/3642
dc.description.abstractMéxico ha logrado grandes avances en la prevención y el combate de la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano. Por ello, los delincuentes han desarrollado nuevos esquemas con el fin de obtener los recursos para el crimen organizado, mediante la realización de transacciones con sectores económicos distintos al sistema financiero. En esta investigación se resalta la imperiosa necesidad de establecer un régimen preventivo para negocios y profesiones vulnerables, así como la forma en la que deberá llevarse a cabo, con el objeto de que se reduzcan los riesgos de verse involucrados en la comisión de un delito, se evite el financiamiento a actividades ilícitas y, particularmente, se combata a la delincuencia organizada.
dc.publisherUniversidad Panamericana
dc.sourceFacultad de Derecho
dc.subject.classificationCIENCIAS SOCIALES
dc.titlePrevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en los sectores económicos distintos al sistema financiero mexicano
dc.typeTesis de doctorado


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