Prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en los sectores económicos distintos al sistema financiero mexicano
Date Issued
2012
Author(s)
Morfín Cedeño, Paulina
Advisor(s)
Vargas García, Salomón
Type
text::thesis::doctoral thesis
Abstract
México ha logrado grandes avances en la prevención y el combate de la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano. Por ello, los delincuentes han desarrollado nuevos esquemas con el fin de obtener los recursos para el crimen organizado, mediante la realización de transacciones con sectores económicos distintos al sistema financiero. En esta investigación se resalta la imperiosa necesidad de establecer un régimen preventivo para negocios y profesiones vulnerables, así como la forma en la que deberá llevarse a cabo, con el objeto de que se reduzcan los riesgos de verse involucrados en la comisión de un delito, se evite el financiamiento a actividades ilícitas y, particularmente, se combata a la delincuencia organizada.
File(s)
License
Acceso Abierto
Table of contents
Introducción -- Capítulo primero. El sistema financiero -- Capítulo segundo. Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo -- Capítulo tercero. Medidas de prevención y combates -- Capítulo cuarto. Sectores económicos distintos al sistema financiero mexicano -- Concusiones